Wirtschaft: BRED im Visier der Bankenkommission

Bred wurde gerade wegen mangelnder Klarheit hinsichtlich seiner Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche sanktioniert.
Die von der Bank von Frankreich abhängige Bankenkommission hat Bred-Banque Populaire zur Zahlung einer Geldstrafe  von 200.000 € für die "Mängel" ihres Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche. Diese Kommission versichert auf ihrer Website, dass„Bred hat gegen mehrere wesentliche Bestimmungen der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen und Terrorismusfinanzierung“.

Bestehen auf der„die Schwere dieser Mängel für eine Einrichtung dieser Bedeutung“,sie spricht ein"beschuldigen"unterstützt durch einen "Sanktion  » von 200.000 €. Diese Entscheidung wurde am 1. Februar getroffen und bekannt gegeben durch der Pariser.Die Bankenkommission wirft Bred unter anderem vor, es versäumt zu haben,  " manche atypische Finanzbewegungen »hat Tracfin, der Anti-Geldwäsche-Einheit von Bercy, wie sie gesetzlich dazu verpflichtet ist.*

Die Prüfung konzentrierte sich auf sieben Fälle, darunter den eines Polizeibeamten, der bei einem Monatsgehalt von 2.000 € im Jahr 2006 ein Einkommen von 111.000 € und in den ersten vier Monaten des Jahres 2007 von 33.000 € erhielt. Bred – Banque Populaire gehört zur Gruppe Banque Populaire-Caisse d'Epargne.

(BPCE). Seine Kunden befinden sich hauptsächlich in der Normandie, der Île-de-France sowie in den Überseegebieten und -departements.

* „Die gesetzliche Verpflichtung der Banken bezieht sich auf Beträge, die aus Drogenhandel, Waffenhandel, Korruption oder organisierter Kriminalität stammen oder zur Finanzierung des Terrorismus beitragen könnten.“

Quelle:Le Point.fr